Analyse de chaîne
Aussi · Analyse de blockchain · Surveillance de chaîne · Pseudonymat
L’analyse de chaîne exploite le registre public de Bitcoin pour regrouper des adresses, suivre des flux et y rattacher des identités, à l’aide d’heuristiques et de données externes comme le KYC.
Bitcoin est pseudonyme, pas anonyme. Chaque transaction est publique pour toujours, et les adresses sont des pseudonymes que l’on peut relier. L’analyse de chaîne est l’industrie qui fait ce travail. Elle regroupe les adresses susceptibles d’avoir un même propriétaire, identifie les sorties de monnaie rendue, reconnaît un logiciel de portefeuille à ses habitudes, puis attache des noms grâce aux données des plateformes, des commerçants, des fuites et des réquisitions.
Ses conclusions sont des probabilités, pas des preuves, et ses heuristiques peuvent se tromper, ce qui n’a pas empêché leur usage dans des enquêtes et dans le marquage de bitcoins. Les défenses consistent à casser les hypothèses, éviter la réutilisation d’adresse, pratiquer le coin control, le CoinJoin ou le PayJoin, et surtout limiter les données externes qui relient une personne à un portefeuille dès le départ.
En anglais · Chain analysis
